חשד להלבנת הון במאות מיליונים

הותר לפרסום: 29 חשודים בארץ ובחו"ל נעצרו הבוקר (שלישי) בתום חקירה סמויה שהפכה לגלויה של פרשת הלבנת הון והפצת חשבוניות פיקטיביות שהסבה נזק כלכלי כבד לקופת המדינה.

לסיפורים הכי מעניינים והכי חמים – הצטרפו לפייסבוק שלנו

הבוקר הסתיימה חקירה סמויה של שנה, המשותפת למשטרת ישראל ורשות המסים, במסגרת המאבק בתופעות של פשיעה כלכלית חמורה המסבות נזק רב לקופת המדינה. 3 מהחשודים נעצרו בספרד. העצורים חשודים בעבירות לפי פקודת מס הכנסה, עבירות על פי חוק מע"מ וכן עבירות נוספות.

החקירה החלה בעקבות פיקוח על פעילות בקרב גורמים העוסקים בפשיעה כלכלית במהלכה נחשף כי הפעילות הפלילית הביאה לפגיעה בקופת המדינה וגרמה לנזק כלכלי מוערך של מאות מיליוני שקלים. במהלך היום בוצעו עשרות חיפושים וכן התבצעה אכיפה כלכלית נרחבת.

20 מהחשודים הובאו לבית משפט השלום בראשון לציון לדיון בהארכת מעצרם ומחר בבוקר יובאו החשודים שנעצרו בספרד לבית המשפט המקומי בבקשה להאריך את מעצרם.